美官员对Tether高管发起银行诈骗调查
2021-07-27 17:27:51 全球 人浏览

 

据彭博社周一早间报道,美国官员正在调查稳定币运营商Tether的高管是否存在银行欺诈行为。

根据该报告,美国司法部正在调查Tether是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易,这是三名直接了解此事人士透露的消息,这些人士要求保持匿名,因为该调查要保密。该报告称,调查集中在几年前的行为,当时Tether处于更初级的发展阶段。

据彭博社报道,其中一名消息人士称,美国司法部已发出信函,告知收件方是调查目标。该机构称:“这些通知表明,是否提起诉讼的决定可能很快就会做出,司法部高级官员将最终决定是否有理由提出指控。”

彭博社报道称,目前还不清楚司法部正在调查是什么具体行为。然而,今年早些时候,纽约总检察长公布了一份关于Tether的报告,这份为调查人员正在调查的行为提供了潜在线索。

在彭博社的报告发表后,Tether发表了一份声明,该声明称:“彭博社的文章遵循一种模式,就是将陈腐的说法重新包装为‘新闻’,继续诋毁Tether,但是这样不会改变我们保持社区领袖地位的决心。”

Tether补充道:“Tether定期与美国司法部等执法机构进行公开对话,这是我们致力于加强合作,提高透明度透明和建立问责机制的一部分,我们为自己发挥行业领导者作用感到自豪,促进了美国和世界各地行业和政府当局之间的合作。我们仍然致力于服务客户,开发行业尖端技术,拥有高透明度,这些都是Tether发展的动力。”

本文内容来自The  block

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